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Encontramos 57 resultados para o termo Lavagem de Dinheiro
Segurança Pública
Operação Flak: PF sequestra aviões, fazendas e postos em ofensiva contra tráfico internacional
Justiça Federal do Tocantins emite dezenas de mandados para ações nos estados do Pará e Goiás.
Segurança Pública
Influenciador de Palmas Investigado por Rifas Digitais: Polícia Civil Cumpre Mandado
Jovem influenciador é alvo de busca e apreensão; Polícia encontra bens avaliados em milhares de reais.
Segurança Pública
Suspeito de Golpes Milionários é Capturado em Sucupira pela Polícia Civil
Líder de esquema criminoso que teria enganado milhares de pessoas é preso após investigação conjunta no Distrito Federal e Tocantins.
Tocantins
Operação Lupi: Grupo Suspeito de Exploração de Ouro em Terras Indígenas é Alvo de Ação da Polícia Federal
Polícia Federal desencadeia operação contra garimpo ilegal e lavagem de dinheiro; mandados de prisão e busca são cumpridos em três estados.
Tocantins
Família em Palmas é Alvo da PF: Lavagem de Dinheiro e Remessas Internacionais Suspeitas
Investigação Revela Movimentação de R$ 500 Milhões e Vínculo com Crimes de Corrupção
Segurança Pública
Golpe Milionário Exposto: PF Prende Suspeitos por Fraude no Salário-Maternidade Usando Mães como Isca
Operação 'Vínculos Simulados' desvenda organização criminosa que desviou milhões do sistema previdenciário ao atrair mães em busca de...
Cidades
Secretário de Desenvolvimento Urbano de Palmas Preso em Flagrante por Lavagem de Dinheiro em Operação da Polícia Federal
Apreensão de Dinheiro e Joias e Prisão do Secretário Abalam Administração Pública de Palmas
Cidades
Polícia Federal Investiga Contratos de Milhões na Educação de Palmas: Corrupção e Fraudes à Vista
Secretaria de Educação e Prefeitura alvos de buscas em operações que desvendam contratos nebulosos de transporte escolar e kits pedagógicos,...
Segurança Pública
Super Sorte: Polícia Civil fecha loteria clandestina em Taguatinga, no sudeste do Estado
Investigação revela esquema de venda ilegal de bilhetes com envolvimento de menores e indícios de consumo de drogas.
Tocantins
STJ nega liberdade a empresário acusado de tráfico internacional de drogas em Araguaína
Márcio César Trindade Oliveira, proprietário de concessionária, permanece preso após decisão do STJ
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