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Encontramos 57 resultados para o termo Lavagem de Dinheiro
Segurança Pública
Polícia Civil Deflagra Operação "1º Coríntios 15:33" Contra Crime Organizado e Tráfico de Drogas em Quatro Estados
Operação coordenada pela 8ª DEIC de Gurupi visa cumprir mandados de busca, prisão e interdição em operação contra organização criminosa.
Segurança Pública
Operação Alvará Criminoso: Polícia Civil Desarticula Organização Criminosa em Gurupi
Ação conjunta entre vários estados prende suspeitos e recupera milhões em fraudes.
Segurança Pública
Polícia Civil Indicia Cinco Pessoas por Golpe do Falso Leilão após Investigação
Associação criminosa de São Paulo lesava vítimas por meio de leilões fictícios de veículos.
Cidades
Carro de luxo avaliado em R$ 800 mil é utilizado como viatura pela Polícia Federal em Palmas
Veículo apreendido durante operação ganha nova função após autorização judicial.
Segurança Pública
Ex-Secretário Indiciado por Lavagem de Dinheiro: PF Descobre R$ 3,6 Milhões em Bolsas e Caixas
Edmilson Vieira das Virgens, ex-secretário, responde por lavagem de dinheiro e associação criminosa após Polícia Federal encontrar valores em...
Segurança Pública
Operação 'Decies Cetena Milllia': PF Desmantela Grupo Suspeito de Fraude Bancária e Desvio de Mais de R$ 1 Milhão na Caixa Econômica Federal
Mais de 20 vítimas tiveram seus dados usados em fraudes que causaram prejuízo milionário ao banco. Polícia Federal executa mandados em Palmas...
Segurança Pública
Operação Mirador: Polícia Desarticula Setor Financeiro de Facção Criminosa em Três Estados
Dez mandados de busca e uma prisão são cumpridos em Goiás, Tocantins e Distrito Federal; Operação envolve Polícias Federal, Civil, Militar e...
Tocantins
Influenciador e Família Indiciados por Rifa Digital Ilícita: Detalhes da Operação da Polícia Civil
Entenda os desdobramentos da investigação e os alertas sobre rifas digitais ilícitas, uma prática ilegal envolvendo um influenciador e sua...
Tocantins
Governador Wanderlei Barbosa firma parceria histórica no combate ao crime organizado
Acordo entre Governo do Tocantins e Polícia Federal cria Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (Ficco) com objetivo de intensificar a...
Segurança Pública
Polícia Conclui Inquérito e Indicia Três Pessoas por Desvio de Verbas de Vaquinha Beneficente em Santa Maria do Tocantins
Pai da criança e outros dois envolvidos teriam desviado R$8 mil de doações destinadas ao tratamento da leucemia da criança.
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