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Encontramos 8 resultados para o termo lavagem de capitais
Segurança Pública
Polícia Civil do Tocantins Desmantela Organização Criminosa Especializada em Roubos e Extorsões
Operação resulta em apreensões e revela esquema de ocultação de valores através de plataformas de jogos online
Segurança Pública
Polícia Civil Indicia Cinco Pessoas por Golpe do Falso Leilão após Investigação
Associação criminosa de São Paulo lesava vítimas por meio de leilões fictícios de veículos.
Tocantins
Influenciador e Família Indiciados por Rifa Digital Ilícita: Detalhes da Operação da Polícia Civil
Entenda os desdobramentos da investigação e os alertas sobre rifas digitais ilícitas, uma prática ilegal envolvendo um influenciador e sua...
Segurança Pública
Polícia Civil Desmantela Associações Criminosas em Operações "Operadora Paralela II" e "Arremate"
Investigações revelam golpes virtuais especializados em "SIM Swap" e "Golpe do Falso Leilão", com apreensões e mandados cumpridos em São Paulo
Tocantins
STJ nega liberdade a empresário acusado de tráfico internacional de drogas em Araguaína
Márcio César Trindade Oliveira, proprietário de concessionária, permanece preso após decisão do STJ
Segurança Pública
Em Paraíso, Polícia Civil deflagra a segunda etapa da Operação Laboratório e prende cinco pessoas envolvidas com os crimes de lavagem de dinheiro proveniente do tráfico de drogas
Operação foi deflagrada pela 6ª Divisão de Combate ao Crime Organizado (6ª DEIC)
IBGE
1 a cada 7 adolescentes sofreu algum tipo de violência sexual
Entrevistados moram nas capitais do país e têm entre 13 e 15 anos
Milionário aos 21
Irmãos investigados por crimes financeiros alugaram até outdoors para ostentar e se promover em Palmas
Suspeita é de que eles tenham movimentado R$ 10 milhões em um esquema de pirâmide financeira. Segundo a Polícia Federal, há três anos eles...
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