Polícia Civil Indicia Cinco Pessoas por Golpe do Falso Leilão após Investigação
Associação criminosa de São Paulo lesava vítimas por meio de leilões fictícios de veículos.
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Encontramos 55 resultados para o termo lavagem de dinheiro
Cidades
Carro de luxo avaliado em R$ 800 mil é utilizado como viatura pela Polícia Federal em Palmas
Veículo apreendido durante operação ganha nova função após autorização judicial.
- 18/03/2024
- 19:11:51
- Cidades
Segurança Pública
Ex-Secretário Indiciado por Lavagem de Dinheiro: PF Descobre R$ 3,6 Milhões em Bolsas e Caixas
Edmilson Vieira das Virgens, ex-secretário, responde por lavagem de dinheiro e associação criminosa após Polícia Federal encontrar valores em...
- 20/12/2023
- 14:24:52
- Segurança Pública
Segurança Pública
Operação 'Decies Cetena Milllia': PF Desmantela Grupo Suspeito de Fraude Bancária e Desvio de Mais de R$ 1 Milhão na Caixa Econômica Federal
Mais de 20 vítimas tiveram seus dados usados em fraudes que causaram prejuízo milionário ao banco. Polícia Federal executa mandados em Palmas...
- 08/12/2023
- 06:00:00
- Segurança Pública
Segurança Pública
Operação Mirador: Polícia Desarticula Setor Financeiro de Facção Criminosa em Três Estados
Dez mandados de busca e uma prisão são cumpridos em Goiás, Tocantins e Distrito Federal; Operação envolve Polícias Federal, Civil, Militar e...
- 29/11/2023
- 11:54:55
- Segurança Pública
Tocantins
Influenciador e Família Indiciados por Rifa Digital Ilícita: Detalhes da Operação da Polícia Civil
Entenda os desdobramentos da investigação e os alertas sobre rifas digitais ilícitas, uma prática ilegal envolvendo um influenciador e sua...
- 03/11/2023
- 23:00:00
- Tocantins
Tocantins
Governador Wanderlei Barbosa firma parceria histórica no combate ao crime organizado
Acordo entre Governo do Tocantins e Polícia Federal cria Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (Ficco) com objetivo de intensificar a...
- 09/10/2023
- 22:30:00
- Tocantins
Segurança Pública
Polícia Conclui Inquérito e Indicia Três Pessoas por Desvio de Verbas de Vaquinha Beneficente em Santa Maria do Tocantins
Pai da criança e outros dois envolvidos teriam desviado R$8 mil de doações destinadas ao tratamento da leucemia da criança.
- 02/10/2023
- 21:00:00
- Segurança Pública
Segurança Pública
Operação Flak: PF sequestra aviões, fazendas e postos em ofensiva contra tráfico internacional
Justiça Federal do Tocantins emite dezenas de mandados para ações nos estados do Pará e Goiás.
- 27/09/2023
- 10:07:21
- Segurança Pública
Segurança Pública
Influenciador de Palmas Investigado por Rifas Digitais: Polícia Civil Cumpre Mandado
Jovem influenciador é alvo de busca e apreensão; Polícia encontra bens avaliados em milhares de reais.
- 22/09/2023
- 19:30:00
- Segurança Pública
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